| Опис |
Перелік питань проекту порядку денного:1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.6. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік.9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Збори скликалися за ініціативою наглядовою ради.Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: обрати личильну комісію у складі: Голова лічільної комісії Півненко Тарас Васильович, член лічільної комісії Лаврук Віктор Олександрович, член лічильної комісії Іванова Тетяна Сергіївна.По другому питанню порядку денного постановили: затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.По третьому питанню порядку денного постановили: обрати Головою зборів Руденко Ігор Михайлович, Секретарем зборів Півненко Тарас Васильович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент щборів): оголошення питання порядку денного та проекту рішення (5 хвилин); виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; голосування з питанб порядку денного до 5 хвилин; збори провести без перерви.По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 р.По сьомому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.По восьмому питанню порядку денного постановили: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 р.: покриття збитків за 2016 р. відбуватиметься за рахунок майбутніх прибутків.По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.По десятому питанню порядку денного постановили: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ", скорочене найменнування: ПРАТ "КЗКУ".По одинадцятому питанню порядку денного постановили: Визначити наступну структуру та кількісний склад органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора - 1 особа, Наглядова Рада - Голова Наглядової Ради та один член - 2 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та один член - 2 особи. Ревізійна комісія Товариства не обиратиметься.По дванадцятому питанню порядку денного постановили: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, у т. ч. зміна адреси у зв'язку з перейменуванням у м. Кременчук вул. Красіна на вул. Троїцька. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту; голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Руденко Ігоря Михайловича.По тринадцятому питанню порядку денного постановили: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в дільності Товариства. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.По чотирнадцятому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження Наглядової ради у складі: У складі Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович, члени Наглядової ради: Бугайчук Тетяна Василівна, Устименко Василь Антонович. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович (представник акціонера), член Наглядової ради Бугайчук Тетяна Василівна (акціонер).По п'ятнадцятому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду Голові та членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. |