Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
88.59 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» (надалі – Товариство). 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3.Затвердження Регламенту проведення зборів. 4.Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р. 7. Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2015 р. 8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. 9. Обрання членів Наглядової Ради. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати Лічильну комісію в складі 3 осіб, а саме: Голова комісії Півненко Тарас Васильович, член комісії – Руденко Ігор Михайлович, член комісії – Лашко Анна Олександрівна. По другому питанню порядку денного постановили: Обрати робочу Президію річних загальних зборів у кількості 2 (двох) осіб, у складі: Голова Загальних зборів – Руденко Ігор Михайлович, секретар Загальних зборів – Півненко Тарас Васильович. По третьому питанню порядку денного постановили: Затвердити регламент річних загальних зборів, що передбачає: голосування здійснюватися за принципом - “одна акція - один голос” без будь-яких обмежень для учасників (крім кумулятивного голосування); - голосування зі всіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування; - рішення по питанням порядку денного приймаються простою більшістю голосів (крім п. 9 Порядку денного);- рішення по п. 9 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування; - тривалість доповідей по порядку денному – до 15 хв.; - тривалість співдоповідей – до 10 хв.; - тривалість виступів – до 5 хв.; - тривалість довідок і запитань – до 3 хв. По четвертому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визнати діяльність Виконавчого органу Товариства в 2015 році як задовільну. По п'ятому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати як задовільну. По шостому питанню порядку денного постановили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 р. з активом-пасивом у сумі 7796 тис. грн. та прибутком у сумі 710 тис. грн. Висновки зовнішнього аудитора Товариства прийняти до відома. По сьомому питанню порядку денного постановили: Прибуток Товариства в загальній сумі 710 тис. грн. спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди за 2015 р. не виплачувати. По восьмому питанню порядку денного постановили: Припинити повноваження членів Наглядової ради. По дев'ятому питанню порядку денного постановили: Обрати Наглядову Раду Товариства в складі 3 осіб, а саме – Бугайчук Віктор Михайлович, Бугайчук Тетяна Василівна і Устименко Василь Антонович зі строком повноважень 3 роки. По десятому питанню порядку денного постановили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|