| Опис |
Порядок денний
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» (надалi – Товариство).
2. Обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Затвердження Регламенту проведення зборiв.
4. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 р.
7. Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за 2014р.
8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.
1. Слухали: по п. 1 порядку денного Загальних зборiв “Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Кременчуцький завод комунального устаткування» (надалi – Товариство)”.
Виступили:
Шокур В.О. – Директор, з пропозицiєю обрати до Лiчильної комiсiї 3 особи, а саме: Голова комiсiї – Скирда Анна Олександрiвна, член комiсiї – Руденко Iгор Михайлович, член комiсiї –Пiвненко Тарас Васильович. Рiшення прийняти простою бiльшiстю голосiв з використанням бюлетенiв для голосування, пiдрахунок голосiв доручити Скирда А.О., Руденко I.М. та Пiвненко Т.В.
Вирiшили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю в складi 3 осiб, а саме: Голова комiсiї Скирда Анна Олексадрiвна, член комiсiї – Руденко Iгор Михайлович, член комiсiї – Пiвненко Тарас Васильович.
2. Слухали: по п. 2 порядку денного загальних зборiв “Обрання Голови та Секретаря зборiв”.
Виступили:
Бугайчук Т.В. – Голова Наглядової ради, яка запропонувала обрати робочу Президiю рiчних Загальних зборiв у кiлькостi 2 (двох) осiб, у складi: Голова Загальних зборiв – Шокур Володимир Олександрович, секретар Загальних зборiв – Пасiшнiченнко Костянтин Миколайович.
Вирiшили:
1. Обрати робочу Президiю рiчних загальних зборiв у кiлькостi 2 (двох) осiб, у складi: Голова Загальних зборiв – Шокур Володимир Олександрович, секретар Загальних зборiв – Пасiшнiченнко Костянтин Миколайович.
3. Слухали: по п. 3 порядку денного загальних зборiв “Затвердження Регламенту проведення зборiв”.
Виступили:
Шокур В.О. – Директор, з пропозицiєю прийняти регламент рiчних Загальних зборiв, що передбачає:
- голосування здiйснюватися за принципом - “одна акцiя - один голос” без будь-яких обмежень для учасникiв (крiм кумулятивного голосування);
- голосування зi всiх питань порядку денного – з використанням бюлетенiв для голосування;
- рiшення по питанням порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв (крiм п. 9 Порядку денного);
- рiшення по п. 9 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування;
- тривалiсть доповiдей по порядку денному – до 15 хв.;
- тривалiсть спiвдоповiдей – до 10 хв.;
- тривалiсть виступiв – до 5 хв.;
- тривалiсть довiдок i запитань – до 3 хв.
Вирiшили:
1. Затвердити регламент рiчних загальних зборiв, що передбачає:
голосування здiйснюватися за принципом - “одна акцiя - один голос” без будь-яких обмежень для учасникiв (крiм кумулятивного голосування);
- голосування зi всiх питань порядку денного – з використанням бюлетенiв для голосування;
- рiшення по питанням порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв (крiм п. 9 Порядку денного);
- рiшення по п. 9 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування;
- тривалiсть доповiдей по порядку денному – до 15 хв.;
- тривалiсть спiвдоповiдей – до 10 хв.;
- тривалiсть виступiв – до 5 хв.;
- тривалiсть довiдок i запитань – до 3 хв.
4. Слухали: по п. 4 порядку денного загальних зборiв “Звiт Виконавчого органу про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту”.
Виступили:
Шокур В.О. – Директор, який доповiв результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. та запропонував затвердити звiт Виконавчого органу i визнати дiяльнiсть Виконавчого органу за звiтний перiод задовiльною.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визнати дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства в 2014 роцi як задовiльну.
5. Слухали: по п. 5 порядку денного: “Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту”.
Виступили:
Бугайчук Т.В. – Голова Наглядової ради, яка доповiла про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 р. та запропонувала затвердити звiт Наглядової ради та визнати її дiяльнiсть за 2014 р. задовiльною.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства в 2014 роцi визнати як задовiльну.
6. Слухали: по п. 6 порядку денного: “Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 р.”.
Виступили:
Шокур В.О – Директор, який запропонував затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 р. з активом-пасивом у сумi 6423 тис. грн. та прибутком у сумi 1540 тис. грн. Висновки зовнiшнього аудитора Товариства прийняти до вiдома.
Вирiшили:
1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 р. з активом-пасивом у сумi 6423 тис. грн. та прибутком у сумi 1540 тис. грн. Висновки зовнiшнього аудитора Товариства прийняти до вiдома.
7. Слухали: по п. 7 порядку денного: “Затвердження порядку використання прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за 2014 р.”.
Виступили:
Шокур В.О. – Директор, який доповiв, що пiдприємство за 2014 рiк отримало прибуток в загальнiй сумi 1540 тис. грн. та запропонував спрямувати прибуток на розвиток пiдприємства. Дивiденди за 2014 р. не виплачувати.
Вирiшили:
1. Прибуток Товариства в загальнiй сумi 1540 тис. грн. спрямувати на розвиток пiдприємства. Дивiденди за 2014 р. не виплачувати.
8. Слухали: по п. 8 порядку денного: “Припинення повноважень членiв Наглядової ради”.
Виступили:
Пасiшнiченко К.М., який запропонував припинити повноваження членiв Наглядової Ради.
Вирiшили:
1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради.
9. Слухали: по п. 9 порядку денного: “Обрання членiв Наглядової Ради”.
Виступили:
Шокур В.О., який доповiв, що потрiбно обрати Наглядову Раду Товариства в складi 3 осiб та запропонував – Бугайчук Вiктор Михайлович, Бугайчук Тетяну Василiвну i Устименко Василя Антоновича зi строком повноважень 3 роки. Нагадав про порядок обрання шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв.
Вирiшили:
1. Обрати Наглядову Раду Товариства в складi 3 осiб, а саме – Бугайчук Вiктор Михайлович, Бугайчук Тетяна Василiвна i Устименко Василь Антонович зi строком повноважень 3 роки.
10. Слухали: по п. 10 порядку денного: “Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв”.
Виступили:
Шокур В.О., який запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства.
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства на пiдписання цих договорiв вiд iменi Товариства.
|